Procurorii DIICOT au destructurat o grupare de peste 20 de persoane care activa din 2019 și a adus prejudicii de milioane de euro din infracțiuni informatice.
Membrii grupării au furat criptomonede din portofele electronice și foloseau servicii de spălare de bani pentru convertirea fondurilor în monedă convențională și reintegrarea lor în circuitul civil.
Joi, 7 martie, au fost puse în aplicare 40 de mandate de percheziție la domicilii de pe raza municipiului București și în județele Ilfov, Vâlcea, Brașov, Constanța, și Sălaj, în urma cărora s-au ridicat bunuri, dispozitive electronice, și bani:
- peste 660,000 EUR
- aproape 860,000 RON
- 700,000 USD in criptomonedă
- 90 de bancnote false de 500 EUR (toate cu aceeași serie)
- 92 de telefoane mobile
- 24 de laptopuri
- 6 tablete
- 9 portofele Ledger pentru stocarea de cryptomonede
- dispozitive de stocare date (6 HDD, 5 SSD, 33 flash drives)
- 43 de carduri bancare
- 12 ceasuri de lux
Procurorii au dispus reținerea a nouă inculpați și măsura controlului judiciar pentru alți cinci indivizi, toți acuzați printre altele de crearea unui grup infracțional, spălare de bani, acces ilegal la un sistem informatic, alterarea datelor informatice.
Conform autorităților, în 2021 unul din membrii grupării ar fi păcăalit o victimă să transfere 400 de criptomonede în valoare de peste 580,000 EUR într-un portofel la care obținuse access ilegal.
Anul trecut, un alt inculpat a folosit o clonă a unei aplicații bancare pentru a păcăli o persoană din Romania și un cetățean străin să-i transfere criptomonede în valoare de 190,000 USD, respectiv 6 milioane USD.
Un al treilea inculpat este acuzat că prin amenințare și lipsire de libertate a constrâns o victimă să întocmească un document sub semnătură privată pentru dobândirea unui drept de garanție pentru un imobil și recunoașterea unei datorii de 350,000 RON pentru a determina victima să plătească.
Vineri, 8 martie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a trei dintre inculpați, continuarea cercetărilor față de altul aflat în libertate, și măsura controlului judiciar pentru alți cinci.
La operațiune au participat reprezentanți ai EUROPOL și s-a desfășurat cu sprijinul SIAS, (Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale), Serviciul de Criminalistică și Serviciul Poliției Canine București, și a brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Cluj-Napoca, Brașov, Alba-Iulia, Pitești, și Constanța.
