Într-o operațiune de amploare coordonată de Europol și Eurojust, autoritățile din Austria și Albania au reușit destructurarea unei rețele infracționale complexe care gestiona o schemă masivă de fraudă online prin investiții false.
Ancheta s-a desfășurat pe parcursul a peste doi ani și a culminat cu arestarea a zece persoane și confiscarea a aproape 900.000 de euro în numerar.
Primele victime au fost identificate în iunie 2023 în Viena. În aprilie 2024, autoritățile austriece, prin intermediul Europol, le-au contactat pe cele din Albania pentru detalii despre adresele IP suspectate a fi utilizate de atacatori în schema de fraudare și localizate pe teritoriul Albaniei.
Organizația criminală opera mai multe call center-uri în Tirana, Albania, structurate profesional sub forma unor afaceri legitime, cu ierarhii clare și departamente dedicate pentru IT, resurse umane și finanțe. Operatorii obișnuiți erau „răsplătiți” cu salarii de aproximativ 800 de euro și comisioane plătite atât în numerar cât și transferuri bancare.
Se estimează că rețeaua avea până la 450 de angajați. Victimele erau atrase prin reclame înșelătoare pe rețelele sociale către platforme de investiții false, unde „agenți de retenție” simulau expertiza financiară pentru a câștiga încrederea utilizatorilor.
Folosind software de acces la distanță pentru a prelua controlul dispozitivelor victimelor, atacatorii exercitau presiuni psihologice pentru a obține transferuri bancare repetate. Fondurile, care depășesc un total de 50 de milioane de euro, nu erau niciodată investite, ci canalizate către scheme internaționale de spălare a banilor.
Victimele provin din numeroase țări din spațiul european, inclusiv Italia, Germania, Spania, Grecia, Canada și Marea Britanie.
Conform comunicatului Europol, infractorii aplicau și o „fraudă de follow-up”, contactând persoanele care pierduseră deja bani pentru a le promite recuperarea acestora în schimbul unor noi depozite în criptomonede.
În ziua acțiunii, pe 17 aprilie 2026, au fost percheziționate trei call center-uri și nouă locuințe, fiind confiscate 443 de calculatoare, 238 de telefoane mobile și numeroase medii de stocare.
Europol a oferit sprijin prin trimiterea de experți pentru analiza datelor masive capturate, care vor fi partajate cu autoritățile din toate țările afectate pentru a identifica întreaga amploare a operațiunilor.
